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警方打掉一职业取款团伙:数月分散取出六千余万骗资

2018-12-11 13:49 来源:中国新闻网 参与互动 
警方打掉一职业取款团伙:数月分散取出六千余万骗资
    警方查获的银行卡。淳安警方 供图
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  中新网杭州10月30日电(张斌 章飞燕 符明娟)亲戚介绍一份好工作,只需跑腿去取钱,月入上万不是梦,最终陷入犯罪网……30日,记者从杭州淳安警方获悉,警方日前打掉一职业取款团伙,这一团伙通过分散取款方式,在数月内分散取出诈骗犯罪的骗资达六千余万元。

  据悉,今年10月1日,淳安县千岛湖派出所接到辖区群众王女士报警称,其在网上结识一个姓林的朋友,二人聊天相熟后,对方告诉她,通过在某平台进行网络投注彩票就可以轻松赚钱。为取得王女士的信任,对方将自己的账号给了她,并指导她在平台进行操作,让王女士看到了“商机”。

  王女士随即在该平台投注,先后投进95万元。而当王女士提现时,平台页面虽显示提现成功,但银行卡没有显示到账,这位好友也已失联。王女士这才意识到自己被骗,后报警求助。

  接警后,民警通过追查收款账户资金流向发现,王女士被骗的钱已被分流到几个二级账户,再经多次分流,最终在福建省厦门市被取走。民警立即赶赴厦门,在当地警方和银行配合下,调取大量的监控视频和信息。经过仔细比对和筛查,民警确定了取款人系薛某某等5人。

  据了解,薛某1995年生,是福建平潭县人。今年4月,薛某的表姐林某某找到他,称给他介绍一个“取款”生意,只要多办些银行卡,待资金到账后帮忙取出即可,每月工资可达万元。薛某觉得表姐是自己人,当场就同意参与其中。之后,他办理了多张银行卡,每当有钱进账就到银行取出交给林某某。

  此后不久,林某某又找到薛某某,希望他再找些人帮忙取钱,开出6000元到8000元的月工资。薛某便推荐自己的亲戚、同学共4人加入,组成一专业取款团伙。

  每当钱到账,收款账户所有人就到银行将钱取出,统一交给薛某保管,薛某做好记录后将钱交给林某某。几个月下来,这个职业取款团伙取款金额竟高达六千余万元。

  10月16日,经前期缜密侦查,千岛湖派出所组织精干警力赶往厦门,在厦门市集美区某处抓获犯罪嫌疑人5名。10月22日,警方在深圳抓获该团伙另一嫌疑人,此外还有一名嫌疑人向福建警方自首。

  警方介绍,该案涉及案件10起,其中,被骗人被骗金额最少为14万元,最多达120万元。据悉,有关案件均为嫌疑人在网络相亲网站物色人选,以恋爱为由通过网络聊天与被骗者交友,相熟后就骗其注册赌博网站进行转账,嫌疑人将被害者资金取走后就中断联系。据悉,该案还在进一步调查中。

  警方提醒,切忌贪心,谨防上当受骗,若被骗请立即报警。(完)

【编辑:叶攀】
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